公告日期：2018-06-30

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-063

广东奥马电器股份有限公司

关于签署股权转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次签署的股权转让协议标的股权的交易价格不低于审计评估基准日（2017年12月31日）其账面价值93,790.57万元，标的股权的最终交易价格将以各方认可的具有证券业务资质的资产评估机构出具的标的公司的相关评估报告载明的评估值为基础，由各方协商确定。

2、本次股权转让协议签订后涉及的各后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

3、本次交易相关的评估工作尚未完成，本次交易受让方尚未设立完成，公司在资产评估相关工作完成以及本次受让股份的相关主体最终设立并签订明确主体及确定交易价格的补充协议之后，另行提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次交易方案概述

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“公司”）于2018年6月29日与王济云（代表珠海奥马合信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合信投资”））、姚友军（代表珠海奥马合智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合智投资”））、刘展成（代表珠海奥马合力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力投资”））、余魏豹（代表珠海奥马合群投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合群投资”））、吴世庆签订《关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟出售广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”或“标的公司”）40%股权（以下简称“标的股权”），合信投资拟受让35.92%奥马冰箱股权、合智投资拟受让2.136%奥马冰箱股权、合力投资拟受让0.972%奥马冰箱股权、合群

截至审计评估基准日（2017年12月31日）标的公司净资产234,476.42万元，经协议各方友好协商，本次股权转让中标的股权交易价格不低于审计评估基准日（2017年12月31日）其账面价值93,790.57万元，标的股权的最终交易价格将以各方认可的具有证券业务资质的资产评估机构出具的标的公司的相关评估报告载明的评估值为基础，由各方协商确定。本次股权转让已经公司第四届董事会九次会议审议通过，尚需递交股东大会审议。本次交易相关的评估工作尚未完成，本次交易受让方尚未设立完成，公司在资产评估相关工作完成以及本次受让股份的相关主体最终设立并签订明确主体及确定交易价格的补充协议之后，另行提交公司董事会和股东大会审议。。

刘展成为合力投资的执行事务合伙人、余魏豹为合群投资执行事务合伙人，刘展成在过去十二个月内曾担任公司董事及副总经理职务，余魏豹为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关的规定，公司向合力投资、合群投资出售奥马冰箱部分股权构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方相关情况

（一）交易对方基本情况

本次交易对方为合信投资、合智投资、合力投资、合群投资，上述交易对方均为奥马冰箱管理层人员投资设立的企业，其中王济云担任奥马冰箱董事、总经理职务，统管奥马冰箱全面工作，自2002年起在公司冰箱业务领域任职至今；吴世庆担任奥马冰箱董事、副总经理职务，主管奥马冰箱技术及研发工作，自2002年起在公司冰箱业务领域任职至今；姚友军担任奥马冰箱董事、副总经理职务，主管奥马冰箱国际营销及国内ODM营销工作，自2002年起在公司冰箱业务领域任职至今；刘展成担任奥马冰箱副总经理职务，主管奥马冰箱大制造工作，自2013年起在公司冰箱业务领域任职至今；余魏豹担任奥马冰箱副总经理职务，主管奥马冰箱国内OBM营销工作，自2012年起在公司冰箱业务领域任职至今。上述交易对方尚未设立完成，名称以最终设立的合伙企业的名称为准。


1、珠海奥马合信投资合伙企业（有限合伙）（筹）

（1）合信投资基本情况

合信投资为拟由王济云等人出资设立的有限合伙企业，出资额为100万元，普通合伙人为王济云。合信投资出资认缴情况具体如下：

序号 姓名 合伙人类别 认缴金额(万元) 认缴比例（%）
1 王济云 普通合伙人 69.536 69.536

2 吴世庆 有……
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