公告日期：2018-05-05

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2018-045

广东奥马电器股份有限公司

关于变更2017年年度股东大会会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，原定股东大会会议地点为：公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司），现因公司工作安排调整，方便股东参会，变更会议地点为：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司会议室。同时相应变更本次会议登记地点及通讯联系方式，对股东已通过原登记地址及通讯联系方式进行过登记的，同时有效，无需重新登记。变更后的股东大会现场会议召开地点符合《公司章程》的规定。会议通知的其他内容不变，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）下午2：30；

（2）网络投票时间：2018年5月9日15:00—2018年5月10日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年5月9日15:00至2018年5月10

日15:00。

5、股权登记日时间：2018年5月3日（星期四）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

（1）截至2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《二○一七年度董事会工作报告》；

公司独立董事已经提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。

2、《二○一七年度监事会工作报告》；

3、《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度财务决算报告》；

4、《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案》；

5、《2017年年度报告及其摘要》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

8、《关于2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；

9、《关于2018年度申请银行授信总额度的议案》；

10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

11、《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》；

12、《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日常关联交易的议案》；

13、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

14、《关于新增对钱包汇通（平潭）商业保理有限公司担保额度的议案》。

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案12涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。