公告日期：2023-10-28

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-050
广东奥马电器股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年
10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。

会议由董事长胡殿謙先生主持，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。
2、审议通过《关于收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》

同意公司与 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“实业控股”）签署《股
权转让协议》，以支付现金的方式收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简
称“合肥家电”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据深圳中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（深中联评报字[2023]第 162 号），并经交易双方协商一致，确定本次交易作价为 33,000 万元。交易双方同意，《股权转让协议》约定的生效条件全部满足且公司向实业控股足额支付第一期股权转让价款之日进行交割（以下简称“本次股权交割”）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡殿謙先生、王成先
生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购合肥家电 100%股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-053）。

3、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》

本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。根据以上公司生产经营需要，公司相应增加 2023 年度日常关联交易预计额度。该额度在公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡殿謙先生、王成先生、
徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-055）。

4、审议通过《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议
案》

本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为减少汇率大幅波动对公司生产经营产生的影响，公司拟增加 2023 年外汇套期保值业务额度 5.4 亿美元（或等值欧元），上述额度内资金可循环滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡殿謙先生、王成先生、
徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

5、审议通过《关于增加 2023 年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案》
本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟增加使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款的额度 15 亿元人民币或等值外币（含），该额度在公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日，在上述额度及有效期内可滚动使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会……
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