公告日期：2017-10-17

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-081

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》，公司定于2017年10月26日召开公司2017年第二次临时股东大会。

2017年10月16日，公司董事会收到控股股东北京首航波纹管制造有限公司递交的《关于提请公司2017年第二次股东大会增加临时议案的函》，提请公司审议《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》（具体详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件），并将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人 ”。 经核查，北京首航波纹管制造有限公司目前持有公司股票508,192,988股，占公司总股本的20.02%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》中列

明的其他事项无变化。增加临时议案后的 2017 年第二次临时股东大会补充通知

如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会 第1页/共8页

的议案》，会议决定于2017年10月26日召开公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：公司第三届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2017年10月26日（星期四）14:00时起

网络投票时间：2017年10月25日-2017年10月26日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月26日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月25日15:00至2017年10月26日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2017年10月23日（星期一）；

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年10月23日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 第2页/共8页

本次股东大会，并可以以……
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