公告日期：2024-04-27

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-022
首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月13日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见 附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高 科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》 √

4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》 √

6.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 √

7.00 《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 √

8.00 《关于修改公司章程的议案》 √

在本次会议上，公司第五届独立董事彭兆祺女士、高铁瑜先生、张宏亮先生 将作年度述职报告。

2、议案审议及披露情况

上述提案 1.00、议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00、
议案 7.00 已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通 过，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案 8.00 公司于 2023年 12 月21 日召……
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