公告日期：2024-04-27

首航高科能源技术股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

独立董事：彭兆祺
本人彭兆祺作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首
航高科”）的独立董事，自被公司聘任为独立董事以来，本人严格按《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独
立董事制度》的相关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监
督作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭兆祺女士，出生于1963年3月，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。
现就职于北京交通大学任经济管理学院系主任。2020年4月8日起至今任首航高科
能源技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立
性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、
实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度本人共计参加公司董事会 13 次，均为本人亲自出席。2023 年度列
席了公司 6 次股东大会，为 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时
股东大会及 2023 年第五次临时股东大会。出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议
姓名 情况

应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会次数
次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议


彭兆祺 13 0 13 0 0 否 6

本人会前能够主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作
和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

能够按时出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，
对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，认真履行作为独立董事应尽的
职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2023年度，
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，认为各项议案均
为公司正常经营所需，均无损害中小股东利益，符合相关法律、法规和公司章程
的规定，对各项议案投出赞成票，无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，本人作为公司提名委员会主任委员，在上述委员会工作中均按
其实施细则履行相应责任，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、
公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。报告期内公司共召开4次提名委
员会会议，具体出席董事会专门委员会情况如下：

提名委员会

姓名 应参加次数 实际参加次数

彭兆祺 4 4

（三）行使独……
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