公告日期:2024-04-27
首航高科能源技术股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
独立董事:高铁瑜
本人高铁瑜作为首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“首航高科”)的独立董事,自被公司聘任为独立董事以来,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立与监督作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下:
一、独立董事个人基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
高铁瑜先生,出生于1973年,中国籍,无境外永久居留权,工学博士,2019年2月至今西安交通大学能源与动力工程学院叶轮机械研究所,教授、博士生导师。中国工程热物理学会会员,中国动力工程学会会员,西安能源学会会员,中国造船工程学会船舶轮机分会副理事长。2022年5月23日起至今任首航高科能源技术股份有限公司独立董事。
(二)独立性说明
本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
2023 年度本人共计参加公司董事会 13 次,均为本人亲自出席。2023 年度列
席了公司 6 次股东大会,为 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第五次临时股东大会。出席会议的具体情况如下:
出席董事会会议情况 出席股东大会会议
姓名 情况
应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会次数
次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
高铁瑜 13 0 13 0 0 否 6
本人会前能够主动了解并获取会议情况和资料,详细了解公司整个生产运作
和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
能够按时出席公司董事会会议,认真审议董事会各项议案,审慎行使表决权,
对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见,认真履行作为独立董事应尽的
职责,维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2023年度,
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相
关程序,合法有效,本人对提交董事会的全部议案进行了审议,认为各项议案均
为公司正常经营所需,均无损害中小股东利益,符合相关法律、法规和公司章程
的规定,对各项议案投出赞成票,无反对、弃权的情况。
(二)出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会,本人作为公司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员,在上述委员会工作中均按其实施细则
履行相应责任,依据自己的专业知识和能力,对有关事项发表了客观、公正的意
见,为董事会的决策提供了重要支持。报告期内公司共召开5次战略委员会会议,
6次审计委员会会议,4次提名委员会会议和0次薪酬与考核委员会会议,具体出
席董事会专门委员会情况如下:
战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会
姓名 ……
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