公告日期：2024-04-27

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-011
首航高科能源技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司非独立董事龙飞对本次会议全部议案投弃权票，独立董事张宏亮对本次会议议案5投弃权票。

本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 26 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、
传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。公司独立董事彭兆祺、
高铁瑜、张宏亮向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上述职。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

2023 年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定 2023 年度不向股东派发
现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。

非独立董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。独立董事张宏亮对本议案投弃权票，认为审计机构出具了保留事项，本人对该议案有疑虑。

报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告及
保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。公司独立董事对此发表
了独立意见。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。


董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。
报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《首航高科能源技术股份有限公司独立董事工作制度》……
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