公告日期：2024-04-27

首航高科能源技术股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

独立董事：张宏亮
本人张宏亮作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）的独立董事，自被公司聘任为独立董事以来，本人严格按《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张宏亮先生，出生于1974年10月,中国国籍,无境外永久居留权，博士,教授,中国注册会计师。1997年6月毕业于兰州大学统计学专业,本科学历；2004年6月获兰州大学经济学硕士学位,研究生学历。2007年6月毕业于中国人民大学商学院会计学专业,博士研究生学历。1997年7月至2001年7月就职于河北葆祥进出口集团公司,任主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学,历任讲师、副教授、会计系副主任、MPAcc中心执行主任、会计系主任，现任北京工商大学商学院教授，博士生导师。2019年7月至今任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。2020年5月至今任启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事。2022年12月12日起至今任首航高科能源技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况


2023 年度本人共计参加公司董事会 13 次，均为本人亲自出席。2023 年度列
席了公司 6 次股东大会，为 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时
股东大会及 2023 年第五次临时股东大会。出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议
情况

姓名 应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 出席股东大会次数

张宏亮 13 0 13 0 0 否 6

本人会前能够主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作
和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

能够按时出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，
对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，认真履行作为独立董事应尽的
职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议，本人由于担任公
司独立董事时间较短，对公司业务缺乏穿透性了解，因此对本次会议审议的议案
5《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》及议案6《关于公司2023年第
一季度报告全文的议案》投弃权票。除此之外，2023年度，公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，
本人对提交董事会的全部议案进行了审议，认为各项议案均为公司正常经营所需，
均无损害中小股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规定，对各项议案投
出赞成票，无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会……
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