公告日期：2024-04-27

首航高科能源技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

董事长：黄文博
各位董事，大家好:

我代表公司第五届董事会做 2023 年度董事会工作报告。

一、概述

2023年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2023年度生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。

经2023年9月7日召开的2023年度第四次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，产生了公司第五届董事会。现将2023年度董事会主要工作报告如下：
二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

1、2023年1月6日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于同意全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司申请融资事项的议案》《关于为子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案》《关于经营范围增项的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于变更内审负责人的议案》《关于授权总经理办理部分子公司注销及股份转让事宜的议案》《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》《关于公司董事会对2022年度保留意见审计报告涉及事项
的专项说明的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请召开公司2022年年 度股东大会的议案》。

4、2023 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供连带责任保 证担保的议案》《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
5、2023年6月30日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于为控股子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》。

6、2023年7月26日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。

7、2023年8月22日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

8、2023年8月28日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

9、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会 各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总 经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》 《关于经营范围增项及修订<公司章程>的议案》《关于提请召开公司2023年第五 次临时股东大会的议案》。

10、2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于子公司取得银行授信暨为子公司提供担保的议案》。

11、2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

12、2023 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更公司董事长的议案》《关于公司继续申请委托贷款的议案》《关于授权董 事长办理签署委托贷款事项的议案》。

13、2023 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议……
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