公告日期：2023-09-12

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-060
首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

公司于2023年9月11日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月28日召开公司2023年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年9月25日（星期一）

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2023年9月25日（星期一）深交所收市后，
在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见 附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高 科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于经营范围增项并修订<公司章程>的议案》 √

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于
2023 年 9 月 12 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示

（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中 小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

（3）上述提案 1.00 为特别决议事项，需出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股
东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；
3、……
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