公告日期：2023-09-12

首航高科能源技术股份有限公司

章 程

二○二三年九月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......31

第四节 董事会秘书......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知和公告......42
第一节 通知......42
第二节 公告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算......44
第十一章 修改章程......45
第十二章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2006 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由首航艾启威冷却技术（北京）有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人。公司在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为：91110000802226984D。

第三条 公司于 2012 年 2 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3335 万股，于 2012 年 3 月 27 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：

公司注册名称：首航高科能源技术股份有限公司。

公司英文名称：Shouhang High-Tech Energy Co., Ltd

第五条 公司住所：甘肃省酒泉市肃州区西北街街道西大街 23 号 307 室。
第六条 公司注册资本为人民币 2,503,942,925 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注于节能减排领域，以技术研发为动力，坚持自主创新与合作研发并进，积极向空冷相关技术领域延伸拓展，以市场和客户需求为导向，打造国际一流的空冷系统供应商，并致力于为股东谋求合法利益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察；特种设备制造；特种设备设计；建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；储能技术服务；对外承包工程；工业工程设计服务；制冷、空调设备销售；机械设备租赁；汽轮机及……
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