公告日期：2023-09-08

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-055
首航高科能源技术股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时
股东大会于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北
京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事
长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 7 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计 128 人，代表公司股份 350,231,627
股，占公司有表决权股份总数的 13.9872％。其中，出席现场会议的股东及股东
代表 3 人，代表公司股份 56,105,079 股，占公司有表决权股份总数的 2.2407％；
通过网络投票的股东及股东代表 125 人，代表公司股份 294,126,548 股，占公司有表决权股份总数的 11.7465％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 42,913,900 股，占上市公司
总股份的 1.7138％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 124 人，代表股份 42,913,800股，占上市公司总股份的 1.7138％。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，会议以累积投票制选举黄文博、黄文佳、黄卿乐、王剑、龙飞、李坚为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。具体表决结果如下：

1.1、选举黄文博先生为公司第五届董事会非独立董事；

同意 322,685,558.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
92.1349%。

中小投资者表决情况：

中小投资者同意 4,146,936 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 9.6634%。

表决结果：通过。

1.2、选举黄文佳先生为公司第五届董事会非独立董事；

同意 327,393,757.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
93.4792%。

中小投资者表决情况：

中小投资者同意 8,855,135 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 20.6347%。

表决结果：通过。

1.3、选举黄卿乐先生为公司第五届董事会非独立董事；

同意 322,542,546.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
92.0941%。

中小投资者表决情况：


中小投资者同意 4,003,924 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 9.3301%。

表决结果：通过。

1.4、选举王剑女士为公司第五届董事会非独立董事；

同意 322,943,565.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
92.2086%。

中小投资者表决情况：

中小投资者同意 4,404,943 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 10.2646%。

表决结果：通过。

1.5、选举龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事；

同意 320,505,349 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 91.5124%。
中小投资者表决情况：

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