公告日期：2023-07-01

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-039
首航高科能源技术股份有限公司

第 四 届董事会 第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
八次会议于 2023 年 6 月 30 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电话、
传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为控股子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 30 日


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