公告日期：2024-03-23

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-023

信质集团股份有限公司监事会

关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单

审核意见及公示情况的说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开了第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《信质集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单中列示的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、激励对象名单的公示情况

1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务。

2、公示时间：2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公示期共计 10 天。

3、公示方式：通过公司内部公示栏进行公示。

4、反馈方式：公示期内如有异议，员工可通过书面或口头形式进行反馈。

5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的异议。

二、监事会审核方式


公司监事会审核了本激励计划的激励对象名单、身份证件、激励对象与公司或合并报表子公司签署的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司或合并报表子公司担任的职务及其任职文件等资料。

三、监事会审核意见

根据《管理办法》《公司章程》等相关规定及本激励计划激励对象姓名和职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件规定的激励对象条件，亦符合公司本激励计划规定的激励对象条件。激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含合并报表子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。上述激励对象不包括公司的独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象均符合有关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件，亦符合公司本激励计划规定的激励对象条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

信质集团股份有限公司
监事会

2024 年 3 月 22 日

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