公告日期：2022-01-25

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2022-002

长鹰信质科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司” )第四届董事会第十七次会议(以
下简称“会议” )于 2022 年 1 月 24 日 15:30 在公司九号楼 515 会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2022 年 1 月 19 日
以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名(其中董事长尹巍先生、董事白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳先生、独立董事周岳江先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含合并报表子公司）董事、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会同意公司拟定的《2022 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先
生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2、审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制定的《2022 年股票期权激励
计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先
生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施本激励计划，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；


③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权激励协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权；

⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

⑨授权董事会……
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