公告日期：2022-01-25

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质
上海荣正投资咨询股份有限公司

关于

长鹰信质科技股份有限公司

2022 年股票期权激励计划

（草案）

之

独立财务顾问报告

2022 年 1 月


目 录


一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本次股票期权激励计划的主要内容 ...... 6
（一）激励对象的范围及分配情况......6
（二）授予的股票期权数量......7
（三）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排......7
（四）股票期权行权价格和行权价格的确定方法......9
（五）激励计划的授予与行权条件......10
（六）激励计划其他内容......12
五、独立财务顾问意见...... 13
（一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见......13
（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见......14
（三）对激励对象范围和资格的核查意见......14
（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见......15 （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见......15 （六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意
见......15
（七）对公司实施股权激励计划的财务意见......16
（八）对股票期权定价依据和定价方法合理性的核查意见......17 （九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意
见......17
（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......17
（十一）其他......18
（十二）其他应当说明的事项......19
六、备查文件及咨询方式 ...... 20
（一）备查文件......20
（二）咨询方式......20
一、释义
1、上市公司、公司、长鹰信质：指长鹰信质科技股份有限公司
2、股权激励计划、激励计划、本计划：指《长鹰信质科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》
3、股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内且在满足行权条件的前提下可以预先确定的价格购买本公司一定数量股票的权利
4、股本总额：公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额
5、激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司在公司（含合并报表子公司，下同）任职的董事、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干
6、授予日：公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日
7、有效期：自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止
8、行权：激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本激励计划中行权即为激励对象按照本激励计划确定的行权价格购买标的股票的行为
9、可行权日：激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
10、行权价格：本激励计划所确定的激励对象购买标的股票的价格
11、行权条件：根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件
12、《公司法》：《中华人民共和国公司法》
13、《证券法》：《中华人民共和国证券法》
14、《管理办法》：《上市公司股权激励管理办法》
15、《自律监管指南》：《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
16、《公司章程》：《长鹰信质科技股份有限公司章程》
17、中国证监会：中国证券监督管理委员会
18、证券交易所：深圳证券交易所
19、证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
20、元：指人民币元。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由长鹰信质提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次激励计划对长鹰信质股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对长鹰信质的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾……
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