公告日期：2022-01-25

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2022-004

长鹰信质科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事王洪阳先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
拟于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公
司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事王洪阳先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人已签署本报告书，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。


二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

1、公司名称：长鹰信质科技股份有限公司

2、注册地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

3、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

4、股票简称：长鹰信质

5、股票代码：002664

6、法定代表人：尹巍

7、董事会秘书：陈世海

8、邮政编码：318016

9、联系电话：0576-88931165

10、传 真：0576-88931165

11、互联网地址：www.chinaxinzhi.com

12、电子信箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

（二）本次征集事项

由征集人针对公司2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司股东公开征集委托投票权：

1、《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

2、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王洪阳先生，其基本情况如下：
王洪阳先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年 8 月出生，经济师，上海财经大学
经济学学士。1999 年 7 月至 2007 年 9 月任青岛澳柯玛股份有限公司证券事务代表、董事
会办公室副主任等职；2007 年 10 月至 2012 年 10 月任浙江永强集团股份有限公司证券事
务代表、证券部经理；2011 年 11 月至 2013 年 6 月兼任浙江永强集团股份有限公司人力
资源总监；2012 年 10 月至今任浙江永强集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年 9 月至今任长鹰信质科技股份有限公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 24 日召开的公司第四届董
事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。