凯文教育:第四届董事会第二十七次会议决议公告
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2019-10-13 17:38:11
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公告日期:2019-10-14


证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2019-051
北京凯文德信教育科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十七次会议(以下简称“会议”)通知于 2019 年 10 月 9 日以传真、邮件、专
人送达等方式发出,会议于 2019 年 10 月 11 日下午 3:30 在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐广宇先生主持,与会董事经审议通过如下议案:

一、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司董事会同意聘任叶潇先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

叶潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格已通过深圳证券交易所审核。叶潇先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询,叶潇先生不属于“失信被执行人”。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于 2019 年 10 月 14 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于副总经理、董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会


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