公告日期：2017-12-12

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-119



江苏中泰桥梁钢构股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年12月11日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。



会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：



一、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



关联董事董顺来回避表决。



详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。



本议案尚需提交股东大会审议。



二、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权



根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2017



年12月27日下午3:00在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室



召开2017年第六次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。



详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。



特此公告。



江苏中泰桥梁钢构股份有限公司



董事会



2017年12月12日




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