公告日期:2017-11-29
股票代码:002659 股票简称:中泰桥梁 上市地点:深圳证券交易所
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书
交易对方 住所
天津滨海高新区滨海科技园创新大道9号
天津中晶建筑材料有限公司
C6、C7、C8车间
独立财务顾问
华林证券股份有限公司
二〇一七年十一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产出售引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)》及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
目录
公司声明...... 2
释 义...... 4
第一节 本次交易的基本情况...... 6
第二节 本次交易的实施情况...... 9
第三节 独立财务顾问及法律顾问结论性意见...... 16
第四节 备查文件...... 18
释义
除非另有说明,以下简称在本报告书中含义如下:
中泰桥梁、公司、本公指 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
司或上市公司
新中泰、标的公司 指 江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司
中晶建材、交易对方 指 天津中晶建筑材料有限公司
本次交易、本次重大资指 中泰桥梁向中晶建材出售其持有的新中泰100%股权,中晶建材
产出售 以现金方式认购
《产权交易合同》 指 中泰桥梁与中晶建材签署的附条件生效的《产权交易合同》
《<产权交易合同>之补指 中泰桥梁与中晶建材签署的《<产权交易合同>之补充协议》
充协议》
中泰桥梁、中晶建材与新中泰签署的《合同履行担保协议》,
《合同履行担保协议》指 根据《合同履行担保协议》,新中泰、中晶建材对中泰桥梁相
关对外担保事项反担保
八大处控股 指 八大处控股集团有限公司,本公司控股股东
北京市海淀区国资委 指 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会,上市公司实
际控制人
华林证券、独立财务顾指 华林证券股份有限公司
问
天驰君泰、法律顾问 指 北京天驰君泰律师事务所
华普天健、审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中林评估、评估机构 指 北京中林资产评估有限公司
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
北交所 指 北京产权交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公……
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