公告日期：2024-04-27

北京凯文德信教育科技股份有限公司
章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股 东...... 7
第二节 股东大会 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会 ...... 27
第八章 党组织建设...... 29
第九章 财务会议制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度 ...... 29
第二节 内部审计 ...... 32
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第十章 通知和公告...... 32
第一节 通知 ...... 32
第二节 公告 ...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十二章 修改章程...... 36
第十三章 附则...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥战斗堡垒作用，围绕生产经营开展工作。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党的组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由江苏中泰钢结构有限责任公司以经审计的净资产折股整体变更设立，
在 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 注册登记，取得营业执照，营业执照号为
“320000000070820”。

第四条 公司于 2012 年 2 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]185 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 39,000,000 股。该等股
份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2012 年 3 月 9 日在
深圳证券交易所上市。

如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。

第五条 公司注册中文名称：北京凯文德信教育科技股份有限公司，英文名
称：Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd

第六条 公司住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 15 层 01 室。
第七条 公司注册资本为人民币 59,828.0384 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：在教育国际化领域打造完整的产业链，为中国教育发展贡献力量，取得良好的社会效益与经济效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：教育信息咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术进出口。

第三章 ……
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