公告日期：2024-04-27

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：
一、2023年度经营情况

公司2023年度实现营业收入25,388.52万元，归属于上市公司股东的净利润-4,972.25万元，较上年减亏48.48%。截至2023年12月31日，公司总资产为310,989.12万元，归属于上市公司股东的净资产为220,087.69万元。

二、2023年度董事会运作情况

（一）董事会对股东大会决议事项的执行情况

2023年度，公司董事会组织召开了3次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下：

序 股东大会 召开时间 审议议案情况

号 名称

2022年度董事会工作报告

2022年度监事会工作报告

2022年年 2022年度财务决算报告

1 度股东大 2023.5.18 2022年年度报告全文及摘要

会 2022年度利润分配预案

2022年度内部控制自我评价报告

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事的议案

1.01选举王慰卿先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02选举张景明先生为公司第六届董事会非独立董事

2023年第 1.03选举董琪先生为公司第六届董事会非独立董事

2 一次临时 2023.9.11 1.04选举李洋先生为公司第六届董事会非独立董事

股东大会 2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事的议案

2.01选举黄乐平先生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事

2.03选举袁佳女士为公司第六届董事会独立董事


3、关于公司监事会换届选举的议案

2023年第

3 二次临时 2023.11.17 关于续聘公司2023年度审计机构的议案

股东大会

（二）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开6次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，董事会审议通过了董事会换届选举、定期报告等议案。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，公司董事、监事及高级管理人员积极参加了董事会和股东大会，对公司日常经营中的重大事项做出了决策。

（三）董事会换届选举情况

报告期内，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，选举王慰卿先生、张景明先生、董琪先生和李洋先生为第六届董事会非独立董事，选举黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士为公司第六届董事会独……
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