公告日期：2024-04-27

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-012
北京凯文德信教育科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、邮件、专人送
达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司控股股东推荐姜骞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名姜骞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

二、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023
年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独
立董事 2023 年度述职报告》。

公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士对独立性情况进行了自查，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意见，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。
四、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度经营成果和现金流量。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2023 年年度报告摘要》。

六、《2024 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全体董事、监事、高级管理人员对《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务数据部分。

券报》披露的《2024 年第一季度报告》。

七、《2023 年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25 万元，母公司实现净利润-4,191.30 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23 万元，
母公司可供股东分配的利润为-456.36 万元。根据《公司法》《公司章……
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