公告日期：2018-04-18

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-012



北京中科金财科技股份有限公司



第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况



北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年4月16日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年4月4日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。



二、董事会会议审议情况



1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017



年总经理工作报告的议案》。



2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017



年董事会工作报告的议案》。



《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见2018年4月18日巨潮资讯



网（www.cninfo.com.cn）公司2017年年度报告中“第三节 公司业务概要”



和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。



公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事工作报告》，并将在公



司2017年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2018年4月18



日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提请公司股东大会审议。



3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017



年年度报告及其摘要的议案》。



公司 2017 年年度报告全文及摘要详见 2018年 4月 18 日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提请公司股东大会审议。



4. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议立信会



计师事务所出具的审计报告的议案》。



立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2017年度审计报告》（信会师报字[2018]第ZB10697号）详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



5. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017



年度决算报告的议案》。



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2017年度审计报告》（信会师报字[2018]第ZB10697号），公司2017年度主要经营指标情况如下：营业收入122,601.77万元，比上年下降11.17%；归属于上市公司股东的净利润为-23,666.12万元，比上年下降233.01%；资产总额454,957.07万元，比上年增长24.50%；归属于上市公司股东的净资产为251,753.16万元，比上年下降9.15%。



本议案需提请公司股东大会审议。



6. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017



年度利润分配方案的议案》。



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2017年度审计报告》（信会师报字[2018]第ZB10697号），公司2017年度实现净利润-236,661,197.94元，其中母公司实现净利润113,268,709.65元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金11,326,870.97元，母公司2017年度实现的可供分配利润为101,941,838.68元。



鉴于公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-236,661,197.94元，



公司2017年度利润分配方案为：拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不



以资本公积转增股本。



公司本年度利润分配方案符合证监会、深交所、《公司章程》等的有关规定。



公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见2018年4月18日巨潮资讯



网（www.cninfo.com.cn）。



本议案需提请公司股东大会审议。



7. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改经营范



围及公司章程的议案》。



会议同意修改公司经……
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