2020年3月31日晚间，摩登大道时尚集团股份有限公司（ST摩登002656）公告于该日收到中国证监会调查通知书，公司因涉嫌信披违法违规被立案调查。同日，ST摩登还公告收到广东证监局对公司及林永飞、翁武强、林毅超、林峰国、李斐、刘文焱、郭小群采取出具警示函措施的决定和对公司的监管关注函，从信息披露、财务核算、公司治理、内控风险等多个层面揭示了公司存在的问题。

在警示函中，公司被指存在以下诸多违规：

（一）ST摩登和其控股子公司为控股股东的子公司、公司实际控制人等关联方担保未及时履行审批程序和披露义务，涉及担保金额26928.5万元。（二）公司未及时披露312万元资金被控股股东非经营性占用事项。（三）销售收入确认不合规。（四）职工薪酬核算不准确，涉及金额共达1700.55万元，导致公 “应付职工薪酬”等科目数据及披露的高管薪酬存在错误。受该利空消息影响，摩登大道股票跌停。

证监局在对ST摩登的现场检查中关注到，2018-2019年间，公司有8次董事会会议未在会议召开前十日发布通知；公司现金管理、大额资金支付不规范，存在现金盘点与账面金额不符、部分现金支出未履行审批程序、公司与控股股东现金混合管理、部分资金以个人名义开立账户存储等问题，部分大额资金支付所涉业务存在未签署合同、合同要素不全、未履行审批程序、付款时间早于审批时间、付款金额超过审批金额等问题。上海市东方剑桥律师事务所吴立骏表示可索赔时间要求为：在2019年8月22日或2020年3月31日收盘时持有摩登大道股票的投资者可加入一起索赔，投资者获赔前无需支付任何费用。

关注函指出，2019年公司亏损12.86亿元，同比下降3389.08%，9个银行账户被冻结资金超过3900万元，部分土地及上盖房屋被查封，控股子公司所持10386万元大额存单被澳门国际银行划扣。2019年3月至今，ST摩登管理层变更频繁，包括董事长、总经理、独董、财务总监在内共10名董事、高管辞职。截至今年2月底，公司控股股东瑞丰集团所持公司股份1.88亿股被质押，质押比例达99.26%，因瑞丰集团债务逾期，其质押股票多次被强制平仓，且大部分被司法轮候冻结。

公开资料显示，摩登大道时尚集团股份有限公司是一家全球时尚品牌运营商，2012年2月28日登陆深市中小板，曾用简称“卡奴迪路”。公司股价自2017年12月中创下15.73元（前复权）的高点后一路下跌，其间多次连续跌停。今年2月17日，深交所将ST摩登调出深证民企发展指数样本股。吴立骏律师表示股民可发送姓名、电话、股票名称、股票数量到Jitisu@163.com参加集体诉索赔。法定管辖地为广州市中级人民法院。2020年3月31日，ST摩登收报2.02元/股，再创上市以来新低，最新总市值14.39亿元，仅及历史峰值的八分之一强，二级市场持股者全线套牢。据ST摩登业绩快报，2019年末公司每股净资产1.29元。2019年三季报显示，截止上年9月30日，公司股东总数23997户。