公告日期：2024-04-03

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-025

共达电声股份有限公司

关于修改募集资金专项管理制度部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五

次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改募集资金专

项管理制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订内容的具体情况

第十七条 公司以自筹资金预先投入募集资金 第十七条 公司以募集资金置换预先投入的自筹
投资项目的，可以在募集资金到账后六个月内，以 资金的，应当由会计师事务所出具鉴证报告。公司可募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审 以在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董 资金。

事、监事会、保荐人发表明确同意意见并披露。 公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置
公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置 换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应 在置换实施前对外公告。
当在置换实施前对外公告。

第二十四条 公司使用超募资金偿还银行贷款 第二十四条 公司使用超募资金偿还银行贷款或
或者永久补充流动资金的，应当经股东大会审议通 者永久补充流动资金的，应当经股东大会审议通过，过，独立董事以及保荐人或者独立财务顾问应当发 监事会以及保荐人或者独立财务顾问应当发表明确表明确同意意见并披露，且应当符合以下要求： 同意意见并披露，且应当符合以下要求：

…… ……

第二十七条 公司变更后的募集资金运用项目 第二十七条 公司变更后的募集资金运用项目原
原则上应投资于主营业务。公司董事会应当审慎地 则上应投资于主营业务。公司董事会应当科学、审慎进行拟变更后的新募集资金运用项目的可行性分 地选择新的投资项目，对新的投资项目进行可行性分析，确信募集资金运项目具有较好的市场前景和盈 析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。益。

第三十四条 公司内部审计部门应当至少每季 第三十四条 公司会计部门应当对募集资金的使

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度对募集资金的存放及使用情况检查一次，并及时 用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募
向公司审计委员会报告检查结果。 集资金项目的投入情况。

审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情 公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金
形或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报 的存放及使用情况检查一次，并及时向公司审计委员告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到 会报告检查结果。
报告后两个交易日内向深圳证券交易所报告并公 审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情告。公告内容包括募集资金存在的违规情形、已经 形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检
或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。 查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当
在收到报告后两个交易日内向深圳证券交易所报告
并公告。

第三十五条 公司董事会应当每半年度全面核 第三十五条 公司董事会应当持续关注募集资金
查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年 实际管理和使用情况，每半年度全面核查募集资金投度募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请会计 资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证 与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募报告。公司应当将会计师事务所出具的鉴证报告与 集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当将会
定期报告同时在符合条件媒体披露。 ……
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