公告日期：2024-04-03

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-019

共达电声股份有限公司

关于修改股东大会议事规则部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五

次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改股东大会议

事规则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订内容的具体情况

第七条 独立董事有权向董事会提议召开 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 东大会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经
大会的提议，董事会…… 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会……

第四十三条 董事、监事候选人名单以提案 第四十三条 董事、监事候选人名单以提案的方
的方式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。

…… ……

董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行
发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股 在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提东可以提名独立董事候选人，并经股东大会选 名独立董事候选人，并经股东大会选举产生。但前述
举产生。 提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其
（二）监事会、单独或合并持有公司已发 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立
行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东 董事候选人。
可以提名由股东代表出任的监事候选人，并经 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东
股东大会选举产生； 委托其代为行使提名独立董事的权利。

…… （二）监事会、单独或合并持有公司已发行在外
候选人应当作出书面承诺，同意接受提名， 有表决权股份总数百分之三以上的股东可以提名由
承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以 股东代表出任的监事候选人，并经股东大会选举产及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。 生；

候选人存在下列情形之一的，不得被提名 ……


证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-019

担任公司董事、监事和高级管理人员： 候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情 公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任
形之一； 职资格，并保证当选后切实履行职责。

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措 董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形
施，期限尚未届满； 之一的，不得被提名担任公司董事、监事和高级管理
…… 人员：

董事、监事和高级管理人员在任职期间出 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规
现上述情形或者其他法律、行政法规、部门规 定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
章、规范性文件和业务规则规定的不得担任董 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形的，相关董事、监 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未事和高级管理人员应当在该事实发生之日起一 届满；

个月内离职。 ……

公司半数以上董事、监事和高级管理人员 董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形
在任职期间出现依照规定应当离职情形的，经 之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该公司申请并经……
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