公告日期：2024-04-03

证券代码：002655 证券简称： 公告编号：2024-022

共达电声股份有限公司

关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五

次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会秘书

工作细则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订内容的具体情况

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需
财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和 的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道个人品德，并已取得深交所颁发的董事会秘书资格证 德和个人品德，并已取得深交所颁发的董事会秘书
书。 资格证书。

有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会
书： 秘书：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关
管理人员的情形； 规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
…… ……

（四）法律法规、深交所规定的其他情形。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政
董事会秘书候选人除应符合以上规定的任职条 处罚；

件外…… （五）最近三十六个月受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；

（六）公司现任监事；

（七）法律法规、深交所规定的其他情形。
董事会秘书候选人除应符合以上规定的任职
条件外……

第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个 第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三
月内聘任董事会秘书。 个月内聘任董事会秘书。

公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开


证券代码：002655 证券简称： 公告编号：2024-022

五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送
深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日
内未提出异议的，董事会可以聘任。

第九条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所

报送以下资料：

（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上

市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人 删除

品德等内容；

（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印
件）；

（三）被推荐人取得的交易所颁发的董事会秘
书资格证书（复印件）。

第十条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当 第九条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应
聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董 当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。事会秘书不能履行职责时，证券事务代表行使其权利 在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表行使并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书 其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董
对公司信息披露事务所负有的责任。 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当经过深交所的董事会秘书资 证券事务代表的任职条件参照《上市规则》第
格培训并……
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