公告日期：2024-04-03

共达电声股份有限公司

2023年度独立董事（杨步湘）述职报告

作为共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严

格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份

有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公

司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法

权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，

积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法

权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、基本情况

杨步湘，男，1975 年出生，1996 年毕业于湖南财经学院，2004 年获得上海财

经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估

师、律师职称。2018 年 4 月起担任公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法

律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构

和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关

系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会，会议召集召开符合法

定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会

审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

独立董 董事会出席情况 股东大会出席情况

事 应出席次数 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

数 数

杨步湘 9 9 0 0 4 4

2、出席董事会专门委员会情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》
等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，审计委员会召开5次会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情
况等，审议通过了关联交易、内部审计工作总结、定期报告、聘任财务总监等事项，
本人从持续提升制度建设水平、积极防范境内外风险等角度提出指导意见。

（2）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会
工作细则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核
委员会召开了3次会议，审议通过了股权激励的相关议案。

（3）提名委员会

作为公司董事会提名委员会的委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》等
规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，提名委员会召开了1次会议，对提名高
管的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定期
报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在
董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股
东利益。

三、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业
务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

公司年报编制及审议期间，与年度……
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