公告日期：2024-04-03

共达电声股份有限公司

关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于公司注

册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议案》，现将相关情况公告

如下：

一、修订内容的具体情况

第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟伍佰 第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟万
柒拾万零肆仟元整 元整。

第二十条 公司股份总数为叁亿陆仟伍佰柒 第二十条 公司股份总数为叁亿陆仟万股，
拾万零肆仟股，每股面值人民币一元，均为普通股。 每股面值人民币一元，均为普通股。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：

…… ……

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十八） 公司年度股东大会可以授权董事
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
上述股东大会的职权不得通过授权的方式由 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
董事会或其他机构和个人行使。 的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失
效；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的方式
由董事会或其他机构和个人行使。

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 开临时股东大会。独立董事向董事会提议召开临
的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 时股东大会的，应当经过全体独立董事过半数同的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，
开临时股东大会的书面反馈意见。…… 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。……

第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报
告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交述
职报告，对其履职的情况进行说明。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。

…… ……

董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东可 发行在外有表决权股份总……
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