公告日期：2024-04-03

共达电声股份有限公司

关于修改独立董事工作制度部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五

次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改独立董事工

作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订内容的具体情况

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与
信与勤勉义务。 勤勉义务。

独立董事应当按照相关的法律法规、《独董 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理
规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 证监会”）规定，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
权益不受损害。 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
系的单位和个人的影响。如发现所审议事项存在 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。如发现所审避。任职期间出现明显影响其独立性的情形时， 议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实
应及时通知公司，必要时提出辞职。 行回避。任职期间出现明显影响其独立性情形的，应当
及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第四条 独立董事最多在五家境内外上市公 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任
司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独
有效地履行独立董事的职责。 立董事的职责。

公司独立董事人数应不少于公司董事会董 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数
事总数的三分之一，其中至少包括一名会计专 的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。审计委员
业人士。 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担
独立董事应在公司董事会下设的审计委员 任。


会、提名委员会、薪酬与考核委员成员中占多 独立董事应在公司董事会下设的审计委员会、提
数，并担任召集人。 名委员会、薪酬与考核委员成员中过半数，并担任召集
人。

第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当
应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称 持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授 能力，可以参加中国证监会及其授权机构或者深交所
权机构所组织的培训。 组织的培训。

第七条 独立董事应当具备与其行使职权相 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应
适应的任职条件。担任独立董事必须具备下列基 的任职条件。担任独立董事必须具备下列基本条件：
本条件： ……

…… （二）符合《管理办法》、《公司章程》及本制度所
（二）符合《独董规则》所要求的独立性； 要求的独立性；

（三）不存在本制度第八条所规定的情形； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
（四）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 法律法规和规则；

相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的
（五）具有五年以上法律、经济、管理、会 法律、会计或者经济等……
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