公告日期：2020-10-13

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-082号

深圳万润科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



1、会议召开情况



（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日 15:30；网络

投票时间：2020 年 10 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2020 年 10 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 12 日 9:15

－15:00



（2）现场会议召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50

层会议室



（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式



（4）会议召集人：董事会



（5）会议主持人：董事长李年生



（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。



2、会议出席情况



根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）于

2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定，股东李志江先生将其持有的上市公司3%股份（即26,235,169股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。



参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数289,235,757股，占公司有表决权股份总数的33.0742％；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共5名，代表有表决权的股份数3,285,400股，占公司有表决权股份总数的0.3757％。其中：



（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数289,209,557股，占公司有表决权股份总数的33.0712％；



（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共3名，代表有表决权的股份数26,200股，占公司有表决权股份总数的0.0030％。



3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，具体表决结果如下：



议案 1《关于董事会换届选举非独立董事的议案》



1.1 选举李年生为第五届董事会非独立董事



总表决情况：同意 289,209,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。其中，中小股东表决情况：同意 3,259,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2025%。



此议案获得通过，李年生当选为第五届董事会非独立董事。



1.2 选举李志江为第五届董事会非独立董事



总表决情况：同意 289,209,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。其中，中小股东表决情况：同意 3,259,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2025%。



此议案获得通过，李志江当选为第五届董事会非独立董事。



1.3 选举陈士为第五届董事会非独立董事



总表决情况：同意 289,209,557 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9909%。其中，中小股东表决情况：同意 3,259,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2025%。



此议案获得通过，陈士当选为第五届董事会非独立董事。



1.4 选举张义忠为第五届董事会非独立董事



总表决情况：同意 289,209,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%。其中，中小股东表决情况：同意 3,259,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2025%。



此议案获得通过，张义忠当选为第五届董事会非独立董事。



1.5 选举谢香芝为第五届董事会非独立董事

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