公告日期：2020-10-13

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-084号

深圳万润科技股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开2020年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议通知于2020年10月12日以当面告知方式送达全体董事。会议于当日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场方式召开。



会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事推举，由董事李年生先生主持本次会议，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事

会董事长的议案》。



鉴于公司 2020 年第四次临时股东大会已选举产生第五届董事会董事成员，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举李年生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。



董事长李年生先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 23 日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十次会议决议公告》。



（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第五届董事

会各专门委员会委员的议案》。



根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等

相关规定，公司第五届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员，其组成情况如下：



提名委员会：马传刚（主任委员）、李年生、熊政平



审计委员会：蔡瑜（主任委员）、谢香芝、熊政平



战略委员会：李年生（主任委员）、李志江、马传刚



薪酬与考核委员会：熊政平（主任委员）、李志江、蔡瑜



第五届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。



上述各专门委员会委员简历详见公司于 2020 年 9 月 23 日在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十次会议决议公告》。



（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人

员的议案》。



3.1 关于聘任李志江先生为总裁的议案



经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘李志江先生为总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



3.2 关于聘任刘姣女士为常务副总裁的议案



经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘姣女士为常务副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



3.3 关于聘任卿北军先生为副总裁的议案



经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定续聘卿北军先生为副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



3.4 关于聘任邵立伟先生为副总裁、董事会秘书的议案



经公司总裁及董事长提名、董事会推荐，董事会提名委员会审核，决定聘任邵立伟先生为副总裁、董事会秘书。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



邵立伟先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。





3.5 关于聘任金平先生为副总裁的议案



经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定续聘金平先生为副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。



3.6 关于聘任向光明先生为财务总监的议案



经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任向光明先生为财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
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