公告日期:2024-04-27
证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-022 号
深圳万润科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福
田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中:董事长龚道夷,董事邵立伟,独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席,董事赵海涛、陈华军、胡焱、李侯久,独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,其中:副总裁汪军、副总裁金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席,监事会主席程华,监事严婷、蔡承荣以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 27 日
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