公告日期：2024-04-27

深圳万润科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（蔡瑜）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公

司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会

议制度》等规定，本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，现就2023年度

履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中

国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、
湖北中南会计师事务所审计部。自1997年2月至今，任职于大信会计师事务所（特

殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间信息

股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。2020

年10月起至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2023年度独立性的

自查报告。

二、2023年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态

度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情

形。2023年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东大会
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 次数

12 4 8 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》及各专门委员会的议事规则等


赋予的职责，基于独立判断立场，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

1、董事会审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，共召集和主持5次会议，审议事项包

括内部审计工作计划及报告、内部控制评价报告、财务报告/财务报表、续聘审

计机构、会计估计变更等。

2、董事会薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次会议，审议事项包括

2022 年度董事、高级管理人员报酬及选举第六届董事会薪酬与考核委员会主任

委员。

3、独立董事专门会议

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合自身实际

情况，于2023年12月制定了《独立董事专门会议制度》。

报告期内，共召开1次会议，审议事项包括续聘审计机构、会计估计变更、

关联交易等。

（三）行使独立董事职权的情况

本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董

事的职责，对以下事项均发表了同意的独立意见。

会议届次 发表时间 事项 独立意
见类型

第五届董事会第二十七次会议 2023 年 3 月 2 日 关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的独立意见 同意

1、关于 202……
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