公告日期：2024-04-27

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-021号
深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司拟召开 2023 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董
事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:30

2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件
2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担 √

保事项的议案》

8.00 《关于 2023 年度董事报酬的议案》 √

9.00 《关于 2023 年度监事报酬的议案》 √

10.00 《关于第六届董事会董事津贴的……
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