公告日期：2024-04-27

深圳万润科技股份有限公司

章程

二〇二四年四月


目录


第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让...... 5
第四章股东和股东大会...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集......12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开......15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会 ...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 26

第三节独立董事...... 32

第四节董事会秘书...... 34
第六章总裁及其他高级管理人员...... 34
第七章监事会 ...... 36

第一节监事...... 36

第二节监事会...... 36
第八章公司党组织 ...... 38

第一节党组织及其产生和组织 ...... 38
第九章财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 ...... 41

第一节财务会计制度...... 41

第二节内部审计...... 45

第三节会计师事务所的聘任 ...... 45

第四节法律顾问制度...... 46
第十章通知和公告 ...... 47

第一节通知...... 47

第二节公告...... 47
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节解散和清算...... 48
第十二章修改章程 ...... 50
第十三章附则 ...... 51

第一章 总则

第一条 为建立现代企业制度，维护深圳万润科技股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》等规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由深圳市万润科技有限公司整体变更，并由深圳市万润科技有限
公司原股东以发起方式设立。公司于 2008 年 6 月 3 日在深圳市工商行政管理
局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914403007451740990。

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织、开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党委工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第三条 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证监会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 22,000,000 股，于 2012 年 2 月 17 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：深圳万润科技股份有限公司，公司英文名称：
SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO., LTD.

第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万
润大厦 1201，邮政编码：518107

第六条 公司注册资本为人民币 845,302,544 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、董事会秘书、
财务总监、总法律顾问及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。

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