公告日期：2024-04-27

深圳万润科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日完

成监事会换届选举，程华先生当选为第六届监事会主席，原第五届监事会监事严

婷和职工代表监事蔡承荣获得连任，原第五届监事会主席梁鸿任期届满离任。公

司第五届、第六届监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规

则》等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依

法独立、充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董

事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司

和全体股东的合法权益，现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、表决程序、

决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下：

会议名称 召开日期 召开方式 审议议案

1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》；

4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

第五届监事会 5、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
第十七次会议 2023 年 04 月 26 日 现场与通讯 6、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

8、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
9、《关于 2022 年度监事报酬的议案》；

10、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

11、《2023 年第一季度报告》。

第五届监事会 2023 年 08 月 25 日 现场 《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

第十八次会议

第五届监事会 2023 年 10 月 24 日 现场与通讯 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

第十九次会议

第五届监事会 2023 年 11 月 07 日 现场与通讯 《关于监事会换届选举的议案》

第二十次会议

第六届监事会 2023 年 11 月 24 日 现场 《关于选举第六届监事会主席的议案》

第一次会议


第六届监事会 2023 年 12 月 11 日 现场与通讯 1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

第二次会议 2、《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》。

二、监事会对相关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关要求，认真履行
职责，依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司 2023 年度运作情况进行
了监督。监事会认为：2023 年度，公司根据实际情况和监管部门的要求不断完
善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，……
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