公告日期：2020-08-07

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2020-101

海思科医药集团股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



一、会议的召开和出席情况



1、现场会议召开时间：2020 年 08 月 06 日 14:00 开始



2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。



3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 08 月 06 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的

时间为：2020 年 08 月 06 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。



4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会



5、主持人：董事长王俊民先生



6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。



7、会议出席情况：



（1）股东出席的总体情况：





通过现场和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份798,234,365 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.2903％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 794,506,264 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.9434％；通过网络投票的股东 6人，代表股份 3,728,101 股，占上市公司有表决权股份总数的0.3470％。



（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份

4,340,765 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4040％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 612,664 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0570％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,728,101 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3470％。



（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。



二、议案的审议和表决情况



1、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》



表决结果为：798,234,365 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占



其中，中小投资者表决情况为 4,340,765 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。



2、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》



表决结果为：798,234,365 股同意，占出席本次股东大会有表决

权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为 4,340,765 股同意，占出席本次股

东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。



3、审议通过了《关于调整股东大会就公司非公开发行 A 股股票

事宜相关授权期限的议案》



表决结果为：798,234,365 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席本次股东……
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