公告日期：2024-06-28

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-065
海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 27 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以传真方式送达。会议应
出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王
俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因公司经营周转需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限 公司山南分行和兴业银行股份有限公司拉萨分行申请办理授信业务， 额度分别为人民币贰亿元和人民币壹亿元，期限均为贰年，授信项下 信用业务品种均为流动资金借款，并同意授权经营管理层办理具体信 用业务。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 06 月 28 日


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