公告日期：2024-04-20

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-034
海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 2024 年4 月8 日以传真或电子邮件方式送达。
会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人，以 通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司《2023 年度总经理工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网等
公司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》的相关部分。

二、审议通过了《2023 年度财务报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)审计，审计报告意见为：公司财务报表公允反映了 2023 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2023 年度审计报告。


公司《2023 年度财务报告》信息详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》的相关部分。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023年董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023年度股东大会上做述职报告。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年
度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会决定续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资
金专用账户。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》

表决结果：5 票同意、……
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