公告日期：2024-03-16

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-025
海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 15 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以传真方式送达。会议应
出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王
俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称 “海思康睿”）在中信银行股份有限公司拉萨分行申请流动资金借款 人民币壹亿元整，借款期限为 1 年的借款业务，提供连带责任保证担 保；在中国银行股份有限公司山南分行申请流动资金借款人民币贰亿 元整，借款期限为 1 年的借款业务，提供连带责任保证担保。担保范 围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包 括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保
全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，其他股东未提供同比例担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意海思康睿不提供反担保。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于为子公司借款提供担保的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日


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