公告日期：2024-01-31

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-012
海思科医药集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 30 日在位于成都
市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药
有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 25 日以传
真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席 监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

经审核，监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动 资金的前提下，在授权额度和期间内对闲置募集资金进行现金管理， 不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资 金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监
事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会
2024 年 1 月 31 日

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