公告日期：2023-12-13

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-141
海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以传真或电子邮件方式送达。
会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董
事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事严庞科先生为公司2021年限制性股票激励计划的激励 对象， 为本议案关联董事，已回避表决。

董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人， 可申请解除限售的限制性股票数量共计 810,000 股，占公司目前总股 本的 0.0727%。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于
2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日


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