公告日期：2023-12-13

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-142
海思科医药集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第三次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 12 日在位于成
都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制
药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以
传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出 席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2021 年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的4名激励对象办理810,000股限制性股票解除限售相关事宜。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 13 日

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