公告日期:2023-11-11
华泰联合证券有限责任公司
关于海思科医药集团股份有限公司
对控股子公司减资暨关联交易的核查意见
华泰联合证券股份有限公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为海思科医药集团股份有限公司(以下简称“海思科”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对海思科对控股子公司减资暨关联交易的事项进行了审阅、核查,具体情况如下:
一、关联交易概述
海思科全资孙公司Haisco Holdings PTE. LTD.(以下简称“海思科控股”)持有
Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited(以下简称“海思科药业控股集团”)80%股权,公司关联法人Haisight Holdings PTE. LTD(. 以下简称“海思康智控股”)持有海思科药业控股集团20%股权。
为进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提高资本金使用效率,海思科药业控股集团拟减少资本金840.9731万美元,减资方式为股东同比例减资。
由于海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人,故本次公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联交易。
海思科药业控股集团的股权架构图如下:
上述事项业经公司第五届董事会第四次会议审议通过,关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,该事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
(一)海思康智控股
1、基本情况
公司名称:Haisight Holdings PTE.LTD.
公司注册号码UEN:202008438D
注册地:新加坡
地址:60 PAYA LEBAR ROAD #07-54PAYA LEBAR SQUARE
SINGAPORE (409051)
企业性质:股份有限公司(非上市)
注册资本:10万美元
股东:成都海思康智医疗科技有限公司持股100%
实际控制人:王俊民
主营业务:投资控股
2、 历史沿革和运营情况
海思康智控股成立于2020年3月,从事股权投资业务。
截至2022年12月31日,海思康智控股的资产总额为1,614.55万美元,负债总额为153.84万美元,净资产为1,460.71万美元;2022年度营业收入为0,净利润为-6.17万美元。以上数据未经审计。
截至2023年9月30日,海思康智控股的资产总额为1,489.62万美元,负债总额为16.04万美元,净资产为1,473.58万美元;2023年度营业收入为0,净利润为12.87万美元。以上数据未经审计。
海思康智控股非失信被执行人。
3、关联关系
海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人,故本次公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
(一)HaiscoPharmaceutical Holdings Group Limited
1、基本情况
公司名称:Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited
注册资本:5 万美元
经营范围:投资控股
注册地:开曼
出资方式:自有货币资金
2、 历史沿革和运营情况
海思科药业控股集团成立于2020年4月,从事股权投资业务。
截至2022年12月31日,海思科药业控股集团(合并)的资产总额为7,857.88万美元,负债总额为682.09万美元,净资产为7,175.79万美元;2022年度营业收入为0,净利润为-186.11万美元。以上数据已经审计。
截至2023年9月30日,海思科药业控股集团(合并)的资产总额为893.52万美元,负债为总额0.4……
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