公告日期：2023-11-11

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-128
海思科医药集团股份有限公司

关于对控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”） 全资孙公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）
持有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称
“海思科药业控股集团”）80%股权，公司关联法人Haisight Holdings PTE. LTD.（以下简称“海思康智控股”）持有海思科药业控股集团 20%股权。

为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资本金使用效 率，海思科药业控股集团拟减少资本金840.9731万美元，减资方式为 股东同比例减资。

由于海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅 女士为公司控股股东及一致行动人，故本次公司全资孙公司海思科控 股与海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联 交易。

海思科药业控股集团股权架构图如下：


上述事项业经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

公司名称：Haisight Holdings PTE.LTD.

公司注册号码UEN：202008438D

注册地：新加坡

地址：60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE

SINGAPORE (409051)

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册资本：10万美元


股东：成都海思康智医疗科技有限公司持股100%

实际控制人：王俊民

主营业务：投资控股

（二）历史沿革和运营情况

海思康智控股成立于2020年3月，从事股权投资业务。

截至2022年12月31日，海思康智控股的资产总额为1,614.55万美元，负债总额为153.84万美元，净资产为1,460.71万美元；2022年度营业收入为0，净利润为-6.17万美元。以上数据未经审计。

截至2023年9月30日，海思康智控股的资产总额为1,489.62万美元，负债总额为16.04万美元，净资产为1,473.58万美元；2023年度营业收入为0，净利润为12.87万美元。以上数据未经审计。

（三）关联关系

海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人，故本次公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联交易。
（四）经查询，海思康智控股非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group
Limited

1、基本情况

注册资本：5 万美元

经营范围：投资控股


注册地：开曼

出资方式：自有货币资金

2、主要财务指标

截至2022年12月31日，海思科药业控股集团（合并）的资产总额为7,857.88万美元，负债总额为682.09万美元，净资产为7,175.79万美元；2022年度营业收入为0，净利润为-186.11万美元。以上数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，海思科药业控股集团（合并）的资产总
额为 893.52 万美元，负债为总额 0.46 万美元，净资产为 893.06 万
美元；2023 年度营业收入为 0，净利润为 54.86 万美元。以上数据未经审计。

3、海思科药业控股集团非失信被执行人。

四、关联交易的定价政策和定价依据

海思科药业控股集团拟以现金方式向股东支付减资款，减资840.9731万美元后，海思科药业控股集团股东实缴出资由845.9731万美元减少至5万美元，股权结构不变，具体如下：

单位：美……
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