公告日期：2018-11-14

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2018-092

成都利君实业股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、本次股东大会无否决议案的情况；



2、本次股东大会无修改议案的情况；



3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；



4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；



5、召开本次股东大会的通知公告刊登在2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间



现场会议召开的时间：2018年11月13日（星期二）14:00开始；



网络投票时间：2018年11月12日（15：00）—2018年11月13日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月12日下午15：00至2018年11月13日下午15：00的任意时间。



2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。



3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长何亚民先生



6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



（二）会议出席情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份777,814,681股，占公司有表决权股份总数的76.4437%。



其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共5人，代表股份736,961股，占公司有表决权股份总数的0.0724%。





出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份777,796,681股，占公司有表决权股份总数的76.4419%。



2、网络投票情况



通过网络投票的股东共4人，代表股份18,000股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。



公司部分董事、监事、高级管理人员、股东及见证律师列席了本次会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过《关于终止募投项目辊压机粉磨技术中心的议案》



总表决情况：同意777,812,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：同意734,961股，占出席会议中小股东所持股份的

99.7286％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



三、律师出具的法律意见



北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和石恺律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件



1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；



2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书。



特此公告。



成都利君实业股份有限公司



董事 会



二〇一八年十一月十四日




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