公告日期：2018-04-26

证券代码： 002651 证券简称：利君股份 公告编号： 2018-031

成都利君实业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以

通讯方式发出，会议于 2018 年 4 月 24 日上午 11:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公

司四楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹红先

生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公

司章程》 的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、 2017 年度监事会工作报告；

同意 2017 年度监事会工作报告。

公司《 2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 2017 年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60104 审计报告确

认， 2017 年度实现母公司的净利润为 190,234,343.53 元。依据《公司法》、《公司章程》

的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 19,023,434.35 元

后，加上母公司年初未分配利润 143,561,340.16 元，扣减分配 2016 年度股利

50,125,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润金额为

264,647,249.34 元。

依据公司累计可供股东分配的利润情况，在综合考虑公司盈利前景和资产状况的前

提下，现提出 2017 年度利润分配预案如下：

以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,002,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 60,150,000.00 元（含税），剩余未分配利

润 204,497,149.32 元结转至下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，

与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 2017 年度财务决算报告；

报告期，公司实现营业总收入 5.26 亿元，较上年同期上升 13.67 %；实现营业利润

1.50 亿元，较上年同期上升 37.71%；实现净利润 1.29 亿元，较上年同期上升 34.20%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告；

公司监事会认为：公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，

符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交

易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《 2017 年度内部控制的自我评价

报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告

无异议。

公司《 2017 年度内部控制的自我评价报告》详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网本公

司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金

专项管理制度》的规定，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规

及损害中小股东合法权益的行为。同时，公司董事会编制的《利君股份 2017 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及

相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 26 日巨潮

资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 2017 年年度报告及摘要；

经审核， 公司监事会认为： 董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司 2017 年

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容……
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